Акционерное общество  «Специализированное управление пуско-наладочных работ»

г.Самара ул.Галактионовская 89Д  (АО «СУПНР»)

ОГРН 1026300961004 , ИНН 6317023551 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении  годового заседания для принятия решений

общим собранием акционеров (АО СУПНР)

АО СУПНР настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 16.06.2025г.

Место проведения заседания: г.Самара ул.Галактионовская д.89Д.

Время проведения заседания: 11-00.

Время начала регистрации: 10-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23.05.25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.25

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443010 г.Самара ул.Галактионовская 89Д.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа, ежедневно в период с 26.05.25 года по 15.06.25 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г.Самара ул.Галактионовская д.89Д. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться  тел. (846)332-01-98

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.